Οι ελεγχόμενες προμήθειες και οι ελεγχόμενες ενέργειες παράδοσης χρησιμοποιούνται ευρέως από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την εξεύρεση εγκλημάτων για τα οποία δεν έχουν συγκεντρωθεί επαρκή στοιχεία ή δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να εντοπιστούν οι πραγματικοί διοργανωτές παράνομων ενεργειών. Από την αρχή μέχρι το τέλος, διεξάγονται υπό την πλήρη επίβλεψη της αστυνομίας ή των ειδικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης
Για πολύ καιρό δεν υπήρχε ελεγχόμενη παράδοση στη Ρωσική Ομοσπονδία, και πριν από αυτό στη Σοβιετική Ένωση. Από πολλές απόψεις, συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο εκδηλώσεων για αξιωματικούς επιβολής του νόμου της Ρωσικής Ομοσπονδίας χάρη στη Σύμβαση της Βιέννης. Το έγγραφο αναπτύχθηκε με στόχο να ρυθμίσει μια ενιαία μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών διαφορετικών χωρών για την επίλυση εγκλημάτων στα οποία μπορεί να εμπλέκονται πολλές χώρες ταυτόχρονα.
Όλα ξεκίνησαν με την καταστολή του εμπορίου ναρκωτικών. Το 1988, στη Βιέννη, οι χώρες που είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών συμφώνησαν να δράσουν από κοινού για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και υπέγραψαν ένα έγγραφο που ρύθμιζε την αλληλεπίδραση μεταξύ των νομικών δομών διαφορετικών κρατών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ψυχοτρόπων ουσιών που απαγορεύεται για δωρεάν χρήση. Με τον καιρό, παρόμοια συνεργασία επεκτάθηκε και στο παράνομο εμπόριο όπλων.
Πώς φαίνεται
Για να κατανοήσουμε τον αλγόριθμο για τη λειτουργία, μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα ελεγχόμενης παράδοσης με διέλευση των κρατικών συνόρων ενός κράτους. Ας υποθέσουμε ότι οι ειδικές υπηρεσίες της χώρας έχουν λάβει πληροφορίες ότι τη μια μέρα ή από συγκεκριμένα άτομα θα γίνει προσπάθεια μεταφοράς απαγορευμένου φορτίου μέσω τελωνείου. Φυσικά, μπορεί να κατασχεθεί αμέσως και οι παραβάτες να τεθούν υπό κράτηση.
Αλλά μερικές φορές είναι σημαντικό να τιμωρούνται όχι οι δράστες, αλλά οι διοργανωτές της προμήθειας λαθρεμπορίου με την απόκτηση των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Μπορείτε να τα αναγνωρίσετε μόνο αν εντοπίσετε την περαιτέρω διαδρομή των αγαθών με την καθιέρωση όλων των παραγόντων της επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι πολύ πιο εύκολο να βρείτε τους διοργανωτές και να σταματήσετε τις δραστηριότητές τους στο μέλλον. Μερικές φορές ένα απαγορευμένο προϊόν στα σύνορα μπορεί να αντικατασταθεί αθόρυβα με ένα εντελώς ακίνδυνο, έτσι ώστε ο μεταφορέας να μην το μαντέψει. Αυτό όμως δεν είναι πάντα δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, για αυτόν καθιερώνεται παρακολούθηση με τη συμμετοχή τουειδικές υπηρεσίες μέχρι το φορτίο να φτάσει στον προορισμό του. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι όλα τόσο απλά. Για τη διενέργεια επιχείρησης με ελεγχόμενη λαθρεμπορία απαιτείται δικαστική άδεια. Και μπορεί να ληφθεί μόνο παρέχοντας ισχυρές αποδείξεις για την ανάγκη για το συμβάν.
Δεν είναι δωρεάν υλοποίηση
Σήμερα, σε δραστηριότητες επιχειρησιακής αναζήτησης, χρησιμοποιείται ελεγχόμενη παράδοση στη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων, οι οποίες βασίζονται σε αντικείμενα και ουσίες, η χρήση ή η χρήση των οποίων απαιτεί ειδική άδεια. Για παράδειγμα, αντίκες, ιστορικές και πολιτιστικές αξίες. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που αποτελούν κρατικό μυστικό. Ό,τι μπορεί να γίνει αντικείμενο ελεγχόμενης παράδοσης χωρίζεται υπό όρους σε δύο υποομάδες.
Το πρώτο αποτελείται από πράγματα και αντικείμενα που υπόκεινται σε υποχρεωτική άδεια χρήσης για δραστηριότητες με τη χρήση τους. Πρόκειται για επικίνδυνες τοξικές ουσίες, ψυχοφάρμακα, όπλα, εκρηκτικά, πολύτιμα μέταλλα και πέτρες, τεχνικό εξοπλισμό για διαστημικούς και στρατιωτικούς σκοπούς και πολλά άλλα. Τα εγκλήματα που σχετίζονται με αυτά σπάνια διαπράττονται από τους αληθινούς διοργανωτές. Η σκληρή δουλειά της μεταφοράς αντικειμένων ή στοιχείων τους ανήκει στους απλούς καλλιτέχνες. Μια μακρά αλυσίδα ενδιάμεσων εκτείνεται από αυτούς μέχρι τους διοργανωτές.
Υπό όρους ανοικτός κύκλος εργασιών
Η σειρά των συνεργών που εμπλέκονται στην εγκληματική επιχείρηση είναι κάπως μικρότερη όταν πρόκειται για αντικείμενα και ουσίες που υπό όρους απαγορεύονται για ελεύθερη κυκλοφορία. Ανήκουν στη δεύτερη υποομάδα. Αυτό είναιμπορεί να υπάρχει εξοπλισμός που, με μια μικρή αλλαγή, στη συνέχεια χρησιμοποιείται για κρυφά εργαστήρια για την παραγωγή των ίδιων φαρμάκων, δηλητηριωδών ή ψυχοτρόπων ουσιών. Η ελεγχόμενη παράδοση αγαθών που σχετίζονται με δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων είναι σε θέση να εντοπίσει και να εξαλείψει την πηγή του κακού.
Η δεύτερη υποομάδα, εκτός από αυτά που αναφέρονται, περιλαμβάνει πολύτιμα μέταλλα, τίτλους και νομισματικές μονάδες που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα παράνομων ενεργειών, όπως κλοπή ή απάτη. Τα κλεμμένα αυτοκίνητα, τα κλοπιμαία, ειδικά εάν έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο δίκτυο τέτοιων εγκλημάτων, μπορούν επίσης να γίνουν αντικείμενα για ελεγχόμενες παραδόσεις. Συχνά οι διοργανωτές και οι δράστες τέτοιων εγκλημάτων βρίσκονται όχι μόνο σε διαφορετικές περιοχές ενός κράτους, αλλά και σε διαφορετικές χώρες. Εδώ τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση της Βιέννης.
Μονές εργασίες
Στη Ρωσική Ομοσπονδία, η ελεγχόμενη παράδοση νομιμοποιήθηκε το 1993 με την εισαγωγή κατάλληλων τροποποιήσεων στον ισχύοντα Τελωνειακό Κώδικα. Οι υπάλληλοι του τμήματος έλαβαν το δικαίωμα να πραγματοποιούν και να ελέγχουν την εισαγωγή στη χώρα ουσιών και αντικειμένων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εγκληματικές κοινότητες πολλών πολιτειών ταυτόχρονα. Πολύ συχνά, η Ρωσία χρησιμοποιήθηκε στην αλυσίδα τέτοιων εγκληματικών πράξεων μόνο ως ζώνη διέλευσης. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, οι ειδικές υπηρεσίες μας παρείχαν κάθε δυνατή βοήθεια στους συναδέλφους τους από άλλες χώρες.
Σε επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους, είναι απαραίτητη η σαφής αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων. Οι πιο μικρές λεπτομέρειεςδιεξαγωγή ελεγχόμενης παράδοσης με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών, εάν είναι δυνατόν, έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Όσο πιο γρήγορα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της ηγεσίας των ειδικών υπηρεσιών, τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσουν να εργάζονται οι άμεσοι συμμετέχοντες στην επίβλεψη της κίνησης του φορτίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων είναι η εξάλειψη του διεθνούς λαθρεμπορίου, στο οποίο μπορεί να εμπλακεί οποιαδήποτε χώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορούν να συμφωνηθούν κοινές δράσεις.
Με άδεια και επίβλεψη
Μετά την υιοθέτηση νέας διάταξης στις δραστηριότητες της Τελωνειακής Ένωσης, εισήχθη στην καθημερινότητά τους από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου η δραστηριότητα επιχειρησιακής-αναζήτησης «Ελεγχόμενη Παράδοση». Συμπεριλήφθηκε στον νόμο για τις ανακριτικές δραστηριότητες το 1995 και υπονοεί ότι, εν γνώσει των αρμόδιων αρχών, μπορεί να επιτραπεί στη χώρα να εισάγει κρυφά αγαθά που ενδιαφέρουν τόσο την εγκληματική κοινότητα όσο και τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου. Οι μεταφορείς παρακολουθούνται για τον έλεγχο της κίνησης του φορτίου μέχρι τον τελικό προορισμό του.
Μια αναφορά για όλες τις επιχειρησιακές ενέργειες σε σχέση με ένα ελεγχόμενο προϊόν υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ανώτατη διοίκηση. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν επιτρέπεται καμία ερασιτεχνική παράσταση στο ORM. Οι ενέργειες ελεγχόμενης παράδοσης που δεν συντονίζονται με το επιχειρησιακό αρχηγείο της επιχείρησης μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία ολόκληρης της αποστολής και σε διεθνές σκάνδαλο. Επομένως, κάθε βήμα των ειδικών υπηρεσιών απαιτεί την κατάλληλη άδεια. Στις σημερινές συνθήκες καθιερωμένης επικοινωνίας μέσω φορέων κινητής τηλεφωνίας και χώρουοι σύντροφοι το καταλαβαίνουν εύκολα.
Επείγοντα
Η ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα αισθητή όταν είναι απαραίτητο να δράσουμε γρήγορα. Οι εγκληματίες δεν συμπεριφέρονται πάντα προβλέψιμα και αρκετά συχνά πρέπει να πάρετε μια απόφαση με βάση την κατάσταση. Αλλά και σε αυτήν την περίπτωση, η ειδοποίηση της ανώτερης αρχής που εκτελεί την επιχείρηση για την αλλαγή στα προηγουμένως ασυντόνιστα στάδια της πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών. Και την επόμενη μέρα, λάβετε επίσημη άδεια για τις σχετικές ενέργειες ή σταματήστε όλες τις ενέργειες.
Η ελεγχόμενη παράδοση στο ORD υπόκειται σε ειδικό έλεγχο και οι ειδικές υπηρεσίες δεν πρέπει να το ξεχνούν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν, κατά τη διέλευση των συνόρων, τα λαθραία εμπορεύματα δεν κατασχέθηκαν κρυφά και δεν αντικαταστάθηκαν με νόμιμα ή λιγότερο επικίνδυνα. Σε τέτοιες ενέργειες καταφεύγουμε σε περιπτώσεις που απαγορευμένα είδη ή ουσίες παρουσιάζουν πιθανότητα δηλητηρίασης ή έκρηξης κατά τη μεταφορά. Σε θέματα καταστολής ενός αναγνωρισμένου εγκλήματος, είναι απαραίτητο, πρώτα απ' όλα, η τήρηση της ασφάλειας και η διασφάλιση της για τους άλλους.
Με κάθε δυνατό τρόπο
Το λαθρεμπόριο μπορεί να πραγματοποιηθεί με σχεδόν όλα τα είδη πιθανής διακίνησης εμπορευμάτων. Υπάρχουν όμως τρεις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες. Αυτές είναι η παράδοση με ταχυμεταφορές, η προώθηση αλληλογραφίας και η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Στην πρώτη περίπτωση, η ελεγχόμενη παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη γνώση του άμεσου μεταφορέα. Του δίνεται ένα δέμα, ή ένας φάκελος, ή ένα προϊόν συσκευασμένο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το οποίο πρέπει να μεταφερθεί έναντι αμοιβής. Ο έλεγχος ταχυμεταφορών πραγματοποιείται οπτικά μεχρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό. Με παρόμοιο τρόπο παρακολουθείται και η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.
Η τακτική της επίβλεψης της διακίνησης ελεγχόμενου φορτίου μέσω ταχυδρομείου έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Πρώτα απ 'όλα, επηρεάζουν τα δικαιώματα των πολιτών στο απόρρητο της προσωπικής αλληλογραφίας, επομένως, για να ανοίξουν αλληλογραφία, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι το προωθούμενο αντικείμενο απαγορεύεται, οι λειτουργοί πρέπει να έχουν την κατάλληλη δικαστική άδεια. Υπάρχουν και άλλες λεπτές αποχρώσεις. Για παράδειγμα, μια επιστολή ή ένα δέμα μπορεί να αποσταλεί σε έναν αριθμό κεφαλής με το ίδιο αίτημα να παραδοθεί σε έναν τρίτο κρίκο της αλυσίδας. Ως εκ τούτου, είναι τόσο σημαντικό να ακολουθήσετε τα προηγούμενα στάδια της λειτουργίας και να καταγράψετε όλες τις ενέργειές σας. Αυτό μπορεί να είναι υλικό φωτογραφιών και βίντεο, πιστοποιητικά επιθεώρησης αγαθών επικυρωμένα από μάρτυρες. Διαφορετικά, ο κατηγορούμενος μπορεί εύλογα να ισχυριστεί παραβίαση των συνταγματικών του δικαιωμάτων.
Χαρακτηριστικά της εσωτερικής έρευνας
Πράγματα ή αντικείμενα που δεν είναι πάντα απαγορευμένα για ανοιχτή χρήση εισέρχονται στη χώρα από έξω. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσετε μια εγκληματική δραστηριότητα στην κλοπή ακριβών αυτοκινήτων, κλοπή όπλων, αντίκες, παραγωγή πλαστών χρημάτων ή μια σειρά άλλων αδικημάτων στην πολιτεία σας. Κατά τη διερεύνησή τους, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι ORM. Η ελεγχόμενη παράδοση είναι ένα από αυτά. Η αρχή είναι η ίδια όπως κατά τη διέλευση των κρατικών συνόρων. Το φορτίο εγκαθίσταται και ελέγχεται οπτικά.
Με εσωτερική επίβλεψη για μια τέτοια λειτουργία, η έγκρισή της δεν πρέπει να πραγματοποιείται πλέον τηνσε κρατικό επίπεδο, αλλά μόνο με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου εκείνων των περιοχών μέσω των οποίων θα μεταφερθούν ή διακινούνται ήδη τα εμπορεύματα. Εξαίρεση αποτελεί το φορτίο ειδικά ελεγχόμενης χρήσης: όπλα, μυστικές τεχνολογίες, όπλα μαζικής καταστροφής και παρόμοια. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των επιχειρησιακών οργάνων του κεντρικού μηχανισμού του ΥΠΕΣ ή της αντικατασκοπείας, που την σχεδιάζουν και την εκτελούν από την αρχή μέχρι το τέλος.
Η επιχείρηση κάποιου άλλου
Ένας εντελώς διαφορετικός αλγόριθμος ενεργειών των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών σε περίπτωση διεθνούς ελεγχόμενης παράδοσης. Η ανάπτυξη όλων των σταδίων της επιχείρησης πραγματοποιείται από το κράτος που ξεκίνησε την εφαρμογή της. Πρώτον, ολόκληρη η αλυσίδα των πιθανών αλληλεπιδράσεων συντονίζεται σε κρατικό επίπεδο. Μόνο τότε συνδέονται με αυτό οι άμεσοι ερμηνευτές. Αυτοί, με τη σειρά τους, αναπτύσσουν επίσης τις πιθανές ενέργειές τους επί τόπου εντός του πλαισίου που συμφωνήθηκε από τις ανώτερες αρχές.
Κατά την πραγματοποίηση διεθνούς παράδοσης, δεν κινείται ποινική υπόθεση σε άλλη χώρα όπου εκτελείται απευθείας η επιχείρηση. Είναι απαραίτητο να ενημερώσετε την τοπική εισαγγελία για όλες τις λεπτότητες των ενεργειών που σχεδιάζονται στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή παρέμβασή της στο ιστορικό κάποιου άλλου. Όπως είναι φυσικό, είναι πολύ πιθανό η άμεση εποπτεία του φορτίου να γίνεται από αστυνομικούς ή αντικατασκοπεία του κράτους όπου διεξάγεται η επιχείρηση. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, οι εμπνευστές του θα ελέγχουν τόσο το προϊόν όσο και τους συναδέλφους τους.
Ροές συγκοινωνιών
Παρόμοιες ενέργειες ειδικών υπηρεσιών παρατηρούνται κατά το πέρασμαεποπτικό φορτίο μέσω μιας συγκεκριμένης χώρας υπό διαμετακόμιση. Μερικές φορές είναι δυνατό να καθοριστεί εκ των προτέρων ότι τα λαθραία εμπορεύματα θα περάσουν περισσότερα από ένα σύνορα. Μερικές φορές αυτή η δυνατότητα καθιερώνεται μόνο στη διαδικασία της ίδιας της λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, η ελεγχόμενη παράδοση είναι επίσης υπόθεση του κράτους που ξεκίνησε την έρευνα. Η αλυσίδα συντονισμού κοινών δράσεων περιλαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, τις τελωνειακές και συνοριακές υπηρεσίες και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας. Τα εγκλήματα που εντοπίστηκαν κατά την κοινή έρευνα μπορούν αργότερα να χρησιμεύσουν ως αφετηρία για την εσωτερική καταστολή ορισμένων ενεργειών και την έναρξη ποινικών υποθέσεων. Ωστόσο, με ελεγχόμενη παράδοση μέσω διαμετακόμισης, οι τοπικές αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν τη δική τους παραγωγή σε σχέση με αυτήν.
Σε παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων
Όσο καλοί και αν είναι οι στόχοι της οργάνωσης μιας ελεγχόμενης παράδοσης, η εφαρμογή της παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα των πολιτών. Οι συνταγματικές εγγυήσεις για το απόρρητο της αλληλογραφίας έχουν ήδη αναφερθεί εδώ. Επιπλέον, άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με το έγκλημα συχνά πέφτουν στη στενή επίβλεψη ειδικών υπηρεσιών κατά τη διερεύνηση μιας υπόθεσης. Αυτοί μπορεί να είναι αρκετά νομοταγείς τελωνειακοί υπάλληλοι από τους οποίους διέρχονται τα εμπορεύματα, οδηγοί οχημάτων με τα οποία μεταφέρεται λαθρεμπόριο. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αξιοσέβαστους υπαλλήλους άλλων ιδρυμάτων που σχετίζονται με το ρυθμιζόμενο προϊόν. Παρακολουθούνται, παρακολουθούνται οι τηλεφωνικές τους συνομιλίες.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για τα μέτρα επιχειρησιακής έρευνας που λαμβάνουν σε βάρος τους, υποδηλώνοντας ότι παραβιάζουν συγκεκριμένο άρθρο του Ποινικού Κώδικα. Όποια και αν είναι τα είδη της ελεγχόμενης παράδοσης: εσωτερική ή εξωτερική, όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε σχέση με τους πολίτες που εμπλέκονται σε αυτήν πρέπει να έχουν τις κατάλληλες δικαστικές άδειες. Διαφορετικά, το συμβάν μπορεί να κηρυχθεί παράνομο.
